4 июня. В Москве задержали участников преступной группировки, занимавшихся мошенничеством с подложных счетами-фактурами и налоговыми декларациями. Об этом сообщает ИА StolicaMedia со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, подозреваемые в конце 2024 года создали около десятка фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной деятельности, а владельцами и руководителями были подставные лица.
"Для получения незаконной прибыли фигуранты продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате их действий было незаконно получено 13,5 миллионов рублей", — рассказала Петренко.
Фигуранты дела были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц, также он руководили деятельностью аутсорсинговых компаний. Фиктивно в штате компаний работали более 10 бухгалтеров, которы не знали о перступной деятельности.
СК возбудил уголовное дело, было проведено более 30 обысков, допрошено более 25 свидетелей.
В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
Ранее ИА StolicaMedia сообщало, что столичные правоохранители задержали участников банды, которая торговала поддельными золотыми слитками. Злоумышленники предлагали "золото" за 3 миллиона долларов, однако драгоценного металла в слитке не было.