Следователи пресекли преступную деятельность группы лиц, обвиняемых в незаконном переводе средств за границу и содействии террористической деятельности. В числе фигурантов — бенефициар международного холдинга и руководитель российской микрокредитной организации. Об этом рассказывает ИА StolicaMedia со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.
По информации СК России, на западе страны разоблачили преступную группу из шести человек. Они обвиняются в незаконных валютных операциях, незаконном обороте денег и помощи террористам.
С 2022 по 2024 год гражданин Латвии, владелец международного холдинга, выводил крупные суммы из микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. Деньги отправлялись за границу через фиктивные договоры займов для личной выгоды. Всего было сделано около 500 переводов на сумму более 2,5 млрд рублей.
Кроме того, двое участников регулярно отправляли валюту для поддержки украинских вооруженных формирований и предоставляли им транспорт, который потом использовался для террористической деятельности в России.
В совместной операции со спецслужбами задержали пять участников группы, один скрывается за границей. Всем фигурантам избраны меры пресечения. Следствие продолжает работу, проверяя возможных сообщников и собирая все подробности схемы.
Ранее ИА StolicaMedia писало, что в городе Нижнекамске Республики Татарстан следователи возбудили уголовное дело по факту нападения группы подростков на мужчину и женщину. В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован.
