Сотрудники полиции задержали восьмерых человек, подозреваемых в участии в криминальной схеме по обналичиванию денежных средств. Задержания прошли одновременно в Ульяновской и Московской областях. Установлено, что участники организованной группы действовали в рамках сложной схемы, связанной с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. Об этом передает ИА StolicaMedia со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.
По предварительным данным, несколько соучастников подбирали так называемых дропов — людей, которые за вознаграждение оформляли на себя статус индивидуальных предпринимателей без намерения заниматься бизнесом. Эти лица открывали расчетные счета, получали банковские карты, сим-карты, электронную цифровую подпись и передавали все это организаторам схемы через так называемых дроповодов.
Затем сообщники регистрировали дропов на маркетплейсе как продавцов, размещали несуществующие товары и сами же их выкупали. Оплата происходила подарочными сертификатами этой торговой платформы, после чего средства обналичивались. Покупка сертификатов осуществлялась организациями, заинтересованными в сокрытии доходов от налогообложения. Средства возвращались этим организациям, а участники схемы получали комиссию.
Во время обысков один из задержанных пытался уничтожить улики — сжечь документы и залить ноутбук водой. Их действия пресекли правоохранители. В результате полицейские изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, около 25 млн рублей, банковские карты и сим-карты.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей. Подозреваемым избраны меры пресечения. В операции участвовали бойцы силовой поддержки.
Ранее ИА StolicaMedia писало, что таможенники пресекли попытку ввезти в Россию крупную партию наркотиков под видом фруктов. В Подмосковье была остановлена фура с 21 тонной молдавских яблок, в кузове которой обнаружили три тайника.
