StolicaMedia, 22 мая. Центральный банк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Новые указания нацелены на пресечение схем легализации незаконных доходов. Об этом говорится на сайте организации.
Регулятор предлагает банкам перейти к ежедневному мониторингу счетов и операций, выявляя подозрительные транзакции на основании специально разработанных критериев. Они будут применяться как к частным клиентам, так и к юридическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей.
График работы меняется из-за ситуации в стране: коснется многих
При этом в ЦБ подчеркнули, что усиленный надзор не затронет граждан, которые могут документально подтвердить легальность происхождения своих средств, финансовое положение и положительную деловую репутацию. Таким образом, меры направлены на борьбу с теневым оборотом, а не на создание неудобств для добросовестных вкладчиков.
