В Ульяновской и Московской областях полиция задержала восемь человек, подозреваемых в участии в масштабной схеме по незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей. Фигуранты получали статус фиктивных предпринимателей, обналичивали деньги через маркетплейс и использовали подарочные сертификаты для ухода от налогов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По данным полиции, участники схемы подбирали так называемых дропов — людей, которые за деньги соглашались зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, не собираясь заниматься бизнесом. От их имени оформлялись расчетные счета, сим-карты, банковские карты и электронные подписи. Вся информация передавалась другим членам группы через так называемых дроповодов.
Далее злоумышленники создавали фальшивые аккаунты продавцов на маркетплейсе, размещали несуществующие товары и якобы покупали их за подарочные сертификаты. Эти сертификаты приобретались фирмами, желавшими вывести средства в неконтролируемый оборот и уклониться от налогов. Полученные средства затем обналичивались и возвращались этим компаниям за вычетом комиссии группы.
Задержание подозреваемых прошло одновременно в двух регионах. Во время обыска один из подозреваемых пытался уничтожить улики — он попытался сжечь документы и залить водой ноутбук, но был остановлен. Изъяты 25 млн рублей, банковские карты, сим-карты, ноутбуки, мобильные телефоны и другие улики.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ, предусматривающим наказание за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подозреваемым избраны меры пресечения и процессуального принуждения.
