StolicaMedia, 25 июня. В Москве взяты под стражу три организатора теневого финансового канала, через который из России утекло более 30 млрд рублей. Деньги выводились через систему электронных кошельков Qiwi, оформленных на похищенные паспортные данные.
Как пишет "Коммерсантъ", задержаны глава и владелец группы крупной-бизнес группы, а также бенефициар терминальной сети и владелец падел-клубов в Москве и Петербурге. Все они действовали как банковские платежные агенты.
По версии следствия, в 2022–2023 годах злоумышленники зарегистрировали более 24 тысяч фиктивных Qiwi-кошельков, используя украденные персональные данные. Все счета не были привязаны к обычным банковским депозитам. Через сеть терминалов они вывели за рубеж свыше 30 млрд рублей.
Названы секретные морские курорты России — за место на пляже не деремся, море чище и теплее
Помимо обналички, кошельки шли на обслуживание подпольных онлайн-казино, букмекерских контор, наркотрафика и операций с криптовалютой. По данным СК, через эту же инфраструктуру могли финансироваться и другие преступления — например, покушение на писателя Евгения Прилепина, в результате которого его тяжело ранели, а его товарищ погиб. Сейчас следствие проверяет все эпизоды.
